公告日期：2024-12-14

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2024-093
中电科普天科技股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中电科普天科技股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）第七届董事会第三次会议于2024年12月12日召开，会议决定于2024年12月30日（星期一）下午14:45在广州市海珠区新港中路381号普天科技大楼1510会议室召开公司2024年第四次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第三次会议审议通过，决定召开2024年第四次临时股东大会，召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:45。

（2）网络投票时间：

1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年12月30日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年12月30日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2024年12月30日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （ 地 址 为

http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以

在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、网络投

票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决

结果为准。

6. 股权登记日：2024年12月25日（星期三）

7. 出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。截止2024年12月25日下午15:00收

市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并

可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司

股东（授权委托书样本见附件）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8. 会议地点：现场会议召开地点为广州市海珠区新港中路381号普天科技大

楼1510会议室。

二、会议审议事项

1. 审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于部分募投项目延期的议案 √

2.根据《上市公司股东大会规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指

引第 1 号——主板上市公司规范运作》的要求，对于影响中小投资者利益的重大

事项，需对中小投资者（指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级

管理人员；单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票并披露。

上述议案已经公司第七届董事会第三次会议、第七届监事会第三次会议审议

通过，具体内容详见公司于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《证券时报》

和……
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