公告日期：2024-08-29

证券代码：002545 证券简称：东方铁塔 公告编号：2024-043
青岛东方铁塔股份有限公司

第八届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”或“东方铁塔”）董事会已于 2024年 8 月 16 日以口头通知、电话及电子邮件等方式发出召开公司第八届董事会第十三
次会议的通知，并于 2024 年 8 月 27 日上午 10 时在胶州市广州北路 318 号公司三楼
会议室以现场结合通讯方式的方式召开会议。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长韩方如主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的相关规定。

一、会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司 2024 年半年度报告及摘要》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

公司《2024 年半年度报告及摘要》具体内容详见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）相关公告，公司《2024 年半年度报告摘要》同时刊登于《中国证券报》、《证券时报》。

审计委员会对该议案发表了事先认可意见，同意将该议案提交第八届董事会第十三次会议审议。

2、审议通过了《关于制定<舆情管理制度>的议案》；

表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

制度的具体内容详见 2024 年 8 月 29 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）相关
公告。

二、备查文件：

1、公司第八届董事会第十三次会议决议；

2、青岛东方铁塔股份有限公司董事会审计委员会同意提交第八届董事会第十三次会议审议相关事项的意见。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司
董事会

2024 年 8 月 27 日

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