公告日期：2024-12-28

证券代码：002546 证券简称：新联电子 公告编号：2024－034
南京新联电子股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：

1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开情况

1、会议召开时间

现场会议时间：2024 年 12 月 27 日（星期五）下午 14:30

网络投票时间：2024 年 12 月 27 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间：2024 年 12 月 27
日上午 9:15—9:25,9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间：2024 年 12 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时
间。

2、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

3、会议召开地点

现场会议地点：南京市江宁经济技术开发区家园中路 28 号公司会议室

网络投票平台：深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

4、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式

5、会议召集人：公司第六届董事会

6、会议主持人：董事长胡敏先生

7、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况

1、股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东 260 人，代表股份 362,746,799 股，占公司有表
决权股份总数的 43.4923％。

其中：通过现场投票的股东 4 人，代表股份 355,132,618 股，占公司有表决
权股份总数的 42.5793％；通过网络投票的股东 256 人，代表股份 7,614,181 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9129％。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 257 人，代表股份 7,621,881 股，占公司有
表决权股份总数的 0.9138％。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 7,700 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0009％；通过网络投票的中小股东 256 人，代表股份 7,614,181 股，
占公司有表决权股份总数的 0.9129％。

中小股东指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

3、公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师出席或列席了会议。
三、议案审议和表决结果

本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场表决和网络投票进行表决，审议通过了如下决议：

1、审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》

总表决情况：

同意 361,631,619 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6926％；
反对 933,880 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2574％；弃权181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0500％。

中小股东总表决情况：

同意 6,506,701 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的85.3687％；反对 933,880 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 12.2526％；弃权 181,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3787％。

2、审议通过了《关于增加闲置自有资金投资理财额度的议案》

总表决情况：

同意 361,067,119 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5370％；
反对 1,616,380 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4456％；弃权63,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0175％。

中小股东总表决情况：

同意 5,942,201 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的77.9624％；反对 1,616,380 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总
数的 21.2071％；弃权 63,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8305％。
四、律师对本次股东大会出具的法律意……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。