公告日期：2024-12-10

证券代码：002548 证券简称：金新农 公告编号：2024-090
深圳市金新农科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市金新农科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八次临时会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，现就召开2024年第三次临时股东大会相关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会

（二）会议的召集人：公司董事会

（三）会议召集的合法、合规性：经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，决定召开公司 2024 年第三次临时股东大会。本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开的日期和时间

1、现场会议时间：2024 年 12 月 25 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2024 年 12 月 25 日的交易时间即：9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 25 日 9:15—15:00
期间任意时间。

（五）召开方式：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股东通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次表决结果为准。

（六）股权登记日：2024 年 12 月 20 日（星期五）。

（七）出席对象：

1、截止股权登记日下午交易结束后，在中国结算深圳分公司登记在册的公
司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议
和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

存在对本次股东大会审议议案需回避表决、承诺放弃或者不得行使表决权的
股东，需在本次股东大会上回避表决、放弃或者不得行使表决权，并且不得代理
其他股东行使表决权，否则对相关议案的表决视为无效表决，不计入统计结果。
2、公司董事、监事、高级管理人员；

3、公司聘请的见证律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）现场会议召开地点：深圳市光明区光明街道光电北路 18 号金新农大厦
16 楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议议案

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于 2025 年度公司及子公司担保额度预计的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度综合授信融资额度预计的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度开展期货及衍生品套期保值业务的议 √

案》

4.00 《关于 2025 年度开展期货及衍生品投资业务的议案》 √

5.00 《关于补选公司董事的议案》 √

2、披露情况

上述议案经公司第六届董事会第八次临时会议审议通过，议案 1 同时经第六
届监事会第八次临时会议审议通过，具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司及子公司担保额
度预计的公告》《关于 2025 年度综合授信融资额度预计的公告》《关于 2025 年度
开展期货及衍生品套期保值业务的公告》《关于 2025 年度开展期货及衍生品投资
业务的公……
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