公告日期：2024-08-24

证券代码：002552 证券简称：宝鼎科技 公告编号：2024-055
宝鼎科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据宝鼎科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 22 日召开的
第五届董事会第十八次会议决议，公司定于 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午
14:30 召开 2024 年第二次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议时间：2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 14:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2024 年 9 月 12 日上午 9:15—9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00。通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 9 月 12 日上午 9:15 至下
午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。
本次股 东大会 将通过 深圳 证券交 易所 交易系 统和互 联网 投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票结果为准。

6、股权登记日：2024 年 9 月 6 日（星期五）

（1）于股权登记日 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会及参会表决，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：浙江省杭州市临平区塘栖镇工业园区内公司行政楼三楼会议室。

二、会议审议事项

(一)提案名称:

表一：本次股东大会提案名称及编码表

备注

提案 提案名称

编码 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》 √

2.00 《关于调整部分募投项目投资规模并永久补充流动资金的议案》 √

3.00 《关于董事辞职暨补选董事的议案》 √

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（二）披露情况：

本次会议审议事项已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十五次会议审议通过，审议事项符合有关法律、法规和公司章程等规定。具体内容
详见公司于 2024 年 8 月 24 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》和巨潮资讯网上刊登的公告。……
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