公告日期：2024-12-03

江苏南方精工股份有限公司

证券代码：002553 证券简称：南方精工 公告编号：2024-054
江苏南方精工股份有限公司

关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏南方精工股份有限公司（以下简称“公司”），于2024年12月2日召开第六届董事会第二次独立董事专门会议、第六届董事会第十五次会议、第六届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司控股子公司接受财务资助暨关联交易事项的议案》，同意公司控股子公司江苏南方昌盛新能源科技有限公司（以下简称“南方昌盛”）接受公司实际控制人之一史维女士向其提供人民币最高不超过2,000万元的财务资助，用于支持南方昌盛的业务发展，满足资金周转及日常经营需要。本次财务资助以借款方式提供，借款期限不超过一年，已实际到账日期计算，年利率不高于中国人民银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR）。

史维女士现任公司副总经理，系实际控制人之一，将其以自有资金向南方昌盛提供财务资助事项构成关联交易，关联交易金额最高不超过2,000万元，且不超过公司2023年经审计净资产1.70%，属公司董事会审批事项。

公司第六届董事会第十五次会议审议通过上述议案，其中关联董事史建伟先生、史维女士、姜宗成先生回避表决。公司独立董事专门会议已事先审议通过该事项。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易，本次关联交易属于“关联人向上市公司提供资金，利率不高于贷款市场报价利率，且上市公司无相应担保”的情形，同时不超过公司最近一期经审计净资产的5%，因此本议案无需提交公司股东大会审议。

本次接受财务资助无需公司及子公司提供保证、抵押或质押等任何形式的担保。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重

江苏南方精工股份有限公司

组，不构成重组上市，无须经过有关部门批准。

一、关联方基本情况

史维女士现任公司副总经理，持有9,200,000股公司股份，占公司总股本的2.64%，系公司实际控制人之一，与公司实际控制人史建伟先生、史娟华女士为一致行动人关系。

史维女士以自有资金最高不超过2,000万元，通过借款方式向公司控股子公司南方昌盛提供财务资助。根据相关规定，本次交易构成关联交易，关联交易金额不超过2,000万元，且不超过公司2023年经审计净资产1.70%。

二、关联交易标的基本情况

1、南方昌盛基本情况

（1）公司名称：江苏南方昌盛新能源科技有限公司

（2）注册资本：2,000万人民币

（3）成立日期：2022年12月6日

（4）法定代表人：史建伟

（5）注册地址：武进国家高新技术产业开发区龙翔路9号

（6）主营业务：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新能源汽车电附件销售；能量回收系统研发；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；汽车零部件研发；汽车零部件及配件制造；汽车零配件批发；汽车零配件零售；制冷、空调设备制造；制冷、空调设备销售；泵及真空设备制造；泵及真空设备销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
（7）与公司的股权关系：公司直接持有南方昌盛70%股权

（8）财务状况

单位：元

项目 2023年12月31日（经审计） 2024年9月30日（未经审计）

资产总额 22,029,272.63 53,678,862.38

负债总额 11,999,937.20 49,231,658.71

江苏南方精工股份有限公司

净资产 10,……
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