公告日期：2024-08-24

证券代码：002554 证券简称：惠博普 公告编号：HBP2024-056
华油惠博普科技股份有限公司

第五届监事会 2024 年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、公司第五届监事会 2024 年第四次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以书面、
传真、电子邮件等方式发出。

2、本次会议于 2024 年 8 月 23 日在北京市海淀区马甸东路 17 号金澳国际大
厦 12 层公司会议室召开，采用现场投票和通讯表决相结合方式进行。

3、本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。

4、本次会议由监事会主席孙鹏程先生主持，监事王品先生、杨辉先生亲自出席了会议。

5、本次监事会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议并通过《2024 年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2024 年半年度报告摘要》于 2024 年 8 月 24 日刊登在公司指定的信息披
露媒体《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2024
年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华油惠博普科技股份有限公司
监 事 会

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