公告日期：2024-12-03

证券代码：002555 证券简称：三七互娱 公告编号：2024-068
三七互娱网络科技集团股份有限公司

关于部分募集资金投资项目结项的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

三七互娱网络科技集团股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）非公开发行股票募集资金投资项目“广州总部大楼建设项目”已达到预定可使用状态，满足结项条件。因此，公司决定对“广州总部大楼建设项目”进行结项。现将相关事项公告如下：

一、 募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准芜湖三七互娱网络科技集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可【2021】16 号）核准，公司本
次非公开发行人民币普通股(A 股)股票 105,612,584 股，每股面值为人民币 1.00 元，发行
价为每股人民币 27.77 元，募集资金总额为人民币 2,932,861,457.68 元，扣除发行费用（不含税）31,309,777.95 元后，本次募集资金净额为人民币 2,901,551,679.73 元。截至 2021年 2 月 10 日，上述发行募集的资金已存入公司募集资金专项账户中，并经华兴会计师事务
所（特殊普通合伙）审验，会计师已于 2021 年 2 月 10 日出具了“华兴验字[2021]21000650029
号”《验资报告》予以确认。

根据公司《2020 年非公开发行股票预案（二次修订稿）》，募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 拟使用募集资金金额

1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00

2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00

3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00

合计 458,536.28 429,600.00

由于本次非公开实际募集资金净额少于拟投入募集资金，公司根据实际募集资金净额情况，按照项目的轻重缓急等情况，对募集资金投资项目实际募集资金投入金额进行调整，具体内容如下：

单位：万元

序号 项目名称 总投资金额 预案中的拟使用 调整后的拟投入

募集资金金额 募集资金金额

1 网络游戏开发及运营建设项目 160,251.22 154,500.00 87,376.64

2 5G 云游戏平台建设项目 169,766.77 159,500.00 87,178.53

3 广州总部大楼建设项目 128,518.29 115,600.00 115,600.00

合计 458,536.28 429,600.00 290,155.17

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理情况

为规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用的效率和效益，保护投资

者的合法权益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公

司募集资金管理和使用的监管要求》和公司《募集资金管理办法》的相关规定，公司开立了

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