公告日期：2024-12-28

证券代码：002557 证券简称：洽洽食品 公告编号：2024-097

债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

洽洽食品股份有限公司

关于预计触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件的

提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、证券代码：002557 证券简称：洽洽食品

2、债券代码：128135 债券简称：洽洽转债

3、转股价格：人民币 57.19 元/股

4、转股期限：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日

5、根据《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的规定，在本次发行的可转换公司债券（以下简称“可转债”）存续期间，当洽洽食品股份有限公司（以下简称“公司”）股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
自 2024 年 12 月 16 日起至 2024 年 12 月 27 日，公司股票已有十个交易日的收
盘价低于“洽洽转债”当期转股价格的 85%（即 48.61 元/股）的情形，预计将触发“洽洽转债”转股价格向下修正条件。

一、可转换公司债券发行上市概况

1、可转换公司债券发行情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2297 号”文核准，公司于 2020
年 10 月 20 日公开发行了 1,340.00 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行
总额 13.40 亿元，期限为六年。

2、可转换公司债券上市情况

经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上[2020]1046 号”文同意，
公司本次公开发行的 13.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在深交
所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。

3、可转换公司债券转股期限

根据有关规定和《募集说明书》的约定，本次可转债转股期自可转债发行结
束之日（2020 年 10 月 26 日）满六个月后的第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）
起至债券到期日（2026 年 10 月 19 日，如遇节假日，向后顺延）止。

4、可转换公司债券转股价格调整情况

“洽洽转债”自 2021 年 4 月 26 日起可转换为公司股份，初始转股价格为
60.83 元/股。截至本公告之日，“洽洽转债”转股价格进行了 4 次调整。

因公司实施 2020 年年度权益分派方案，每 10 股派发现金红利 8 元（含税），
除权除息日为 2021 年 6 月 11 日，可转债的初始转股价于 2021 年 6 月 11 日起由
原来的 60.83 元/股调整为 60.03 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2021-038）。

因公司实施2021年年度权益分派方案，每10股派发现金红利8.5元（含税），
除权除息日为 2022 年 6 月 22 日，可转债的初始转股价于 2022 年 6 月 22 日起由
原来的 60.03 元/股调整为 59.18 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2022-038）。

因公司实施2022年年度权益分派方案，每10股派发现金红利10元（含税），
除权除息日为 2023 年 6 月 20 日，可转债的初始转股价于 2022 年 6 月 20 日起由
原来的 59.18 元/股调整为 58.18 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2023-047）。

因公司实施2023年年度权益分派方案，每10股派发现金红利10元（含税），
除权除息日为 2024 年 6 月 14 日，可转债的初始转股价于 2024 年 6 月 14 日起由
原来的 58.18 元/股调整为 57.19 元/股。详见公司《关于可转债转股价格调整的公告》（公告编号：2024-035）。

二、可转债转股价格向下修正条款

1、修正条件及修正幅度

在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权……
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