公告日期：2024-12-21

证券简称：亚威股份 证券代码：002559
上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司
关于

江苏亚威机床股份有限公司

2024年员工持股计划（草案）

之

独立财务顾问报告

2024 年 12 月

目 录

一、释义 ......3
二、声明 ......4
三、基本假设 ......5
四、独立财务顾问对本员工持股计划的核查意见......6
（一）对本员工持股计划是否符合政策法规规定的核查意见......6
（二）对公司实施本员工持股计划可行性的核查意见......7 （三）实施本员工持股计划对公司持续经营能力、是否存在损害上市公司及
全体股东利益的情形的核查意见......9
（四）其他应当说明的事项......9
五、备查文件及咨询方式 ......10
（一）备查文件......10
（二）咨询方式......10
一、释义

本独立财务顾问报告中，除非文义另有所指，下列简称特指如下含义：

亚威股份、本公司、公司 指 江苏亚威机床股份有限公司（含控股子公司）

本计划、本员工持股计划、员 指 江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划
工持股计划、持股计划
本计划草案、本持股计划草案 指 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草
案）》

独立财务顾问 指 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司

《上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司关于江
独立财务顾问报告、本报告 指 苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划（草案）
之独立财务顾问报告》

参与对象 指 对公司具有战略价值、对公司经营业绩及中长期发展具
有重要影响的公司高层管理人员及核心管理人员。

持有人 指 符合本计划所规定的参与对象范围且获批参与本计划
并被授予权益的参与对象

持有人会议 指 员工持股计划持有人会议

管理委员会 指 员工持股计划管理委员会

标的股票 指 指持股计划通过合法方式取得的亚威股份A股普通股
股票

授予 指 公司与持有人就持股计划的各项条款达成一致的行为

《管理办法》 指 《江苏亚威机床股份有限公司2024年员工持股计划管
理办法》

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

深交所 指 深圳证券交易所

登记结算公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《指导意见》 指 《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》

《自律监管指引第1号》 指 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主
板上市公司规范运作》

《公司章程》 指 《江苏亚威机床股份有限公司章程》

元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元

注：本独立财务顾问报告中若出现合计数与各加数之和尾数不符的情况，系四舍五入所致。
二、声明

本独立财务顾问对本报告特作如下声明：

（一）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由亚威股份提供，本计划所涉及的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。