公告日期：2024-12-27

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2024-051
江苏亚威机床股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

一、会议召开情况

1、会议召开时间：

现场会议召开时间：2024年12月26日下午15:30

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月26日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月26日9:15至15:00 期间的任意时间。
2、会议召开地点：江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室

3、会议召开方式：本次股东大会采用现场会议与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长冷志斌先生

本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律法规和规范性法律文件的规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。

二、会议出席情况

1、出席的总体情况

通过现场和网络投票的股东（含股东代表）共890名，代表股份75,221,877股，占公司有表决权股份总数543,558,024股（公司总股份数549,765,024股扣减公司已回购股份数6,207,000股，下同）的13.8388%。其中中小股东886名，代表股份10,267,834股，占公司有表决权股份总数的1.8890%。

公司董事、监事出席了本次股东大会，高级管理人员及见证律师列席会议。

2、现场会议出席情况

现场会议出席会议的股东8名，代表股份69,018,077股，占公司有表决权股份总数的12.6975%。其中中小股东4名，代表股份4,064,034股，占公司有表决权股份总数的0.7477%。

3、网络投票情况

通过网络投票的股东882人，代表股份6,203,800股，占公司有表决权股份总数的1.1413%。其中中小股东882人，代表股份6,203,800股，占公司有表决权股份总数的1.1413%。

三、议案审议及表决情况

1、审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》
及摘要。

表决结果：同意 73,304,452 股，占出席会议有表决权股份的 97.4510%；反对
1,754,225 股，占出席会议有表决权股份的 2.3321%；弃权 163,200 股，占出席会议有表决权股份的 0.2170%。

其中中小股东表决情况为：同意 8,350,409 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 81.3259%；反对 1,754,225 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的17.0847%；弃权 163,200 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.5894%。

2、审议通过了《江苏亚威机床股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》。
表决结果：同意 73,303,952 股，占出席会议有表决权股份的 97.4503%；反对
1,751,125 股，占出席会议有表决权股份的 2.3279%；弃权 166,800 股，占出席会议有表决权股份的 0.2217%。

其中中小股东表决情况为：同意 8,349,909 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 81.3210%；反对 1,751,125 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的17.0545%；弃权 166,800 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 1.6245%。
3、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年员工持股计划
有关事项的议案》。

表决结果：同意 73,299,552 股，占出席会议有表决权股份的 97.4445%；反对
1,752,725 股，占出席会议有表决权股份的 2.3301%；弃权 169,600 股，占出席会议有表决权股份的 0.2255%。

其中中小股东表决情况为：同意 8,345,509 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的 81.2782%；反对 1,752,725 股，占参与投票的中小股东所持表决权股份的17.0701%；弃权 169,600 股，占参与投……
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