公告日期：2024-12-05

证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2024-090
河南通达电缆股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第四次会议
审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 12
月 26 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议基本情况

1、会议届次：2024 年第三次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》，本次股东大会会议的召开符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 26 日（星期四）下午 14:30；
（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月 26
日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2024 年 12 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者书面授权委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东；

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向
全体股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东应选择现场投票或网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024 年 12 月 23 日（星期一）

7、出席对象

（1）截至 2024 年 12 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议召开地点：河南省偃师市顾县镇史家湾工业区河南通达电缆股份有限公司董事会办公室。

二、会议审议事项

本次股东大会的提案及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于部分募集资金投资项目结项并将节余 √

募集资金永久补充流动资金的议案》

2.00 《关于公司 2025 年度日常关联交易额度预计 √

的议案》

3.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √

4.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 √

5.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 √

特别提示和说明：

1、以上议案已经公司第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议
审 议 通 过 ， 具 体 内容 详 见 公 司 于 2024 年 12 月 5 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）等媒体上发布的相关公告。

2、议案 2.00 涉及关联交易，在表决该议案时，关联股东应当回避表决；议案 3.00、议案 4.00、议案 5.00 为特别……
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