公告日期：2024-12-05

河南通达电缆股份有限公司

董事会议事规则

（2024 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为了进一步规范河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《河南通达电缆股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。

第二章 董事会的组成

第二条 公司设董事会，董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长
1 人，独立董事 3 人。

第三条 董事由股东大会选举或更换，任期三年。董事任期届满，可连选连
任。任期届满前，股东大会不得无故解除其职务。从法人股东选出的董事，因该法人的内部原因需要易人时，可以改派。

第四条 董事长和副董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生。
董事长和副董事长每届任期三年，可连选连任。其中，独立董事连选连任不得超过 6 年。

第五条 根据《公司章程》的有关规定，董事长行使下列职权：

（一）主持股东大会和召集、主持董事会会议；

（二）组织执行董事会的职责，督促、检查董事会决议的执行；

（三）签署公司股票、公司债券及其他有价证券；

（四）签署董事会重要文件；

（五）行使法定代表人的职权，签署应由公司法定代表人签署的文件，并可授权委托他人或第三方公司代表公司对外投标、签订合同以及相关的商务谈判；
（六）在发生特大自然灾害等不可抗力的紧急情况下，对公司事务行使符合法律规定和公司利益的特别处置权，并在事后向公司董事会及股东大会报告；

（七）公司除需经股东大会或董事会审议通过以外的其他交易事项，由董事
会授权董事长审议；

公司与其关联人达成的关联交易总额在董事会审议标准以下的，由董事长决定。但董事长本人或其近亲属为关联交易对方的，应由董事会审议通过，重大交易应由股东大会决议；

（八）董事会授予的其他职权。

第六条 董事会按照股东大会的有关决议，设置战略与 ESG、审计、提名、
薪酬与考核等专门委员会。专门委员会对董事会负责，依照公司章程和董事会授权履行职责，就专业性事项进行研究和提出意见及建议，供决策参考，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。

第七条 董事会设一名董事会秘书。董事会秘书是公司高级管理人员，其聘
任和解聘由董事会决定。公司董事会秘书的任职资格、主要职责等事项按照《上市规则》有关规定执行。

第八条 董事会设证券事务代表，在董事会秘书不能履行职责时，代行董事
会秘书的职责。下设证券部，作为董事会及董事会秘书履行职责的日常工作机构。
第三章 董事会的职权

第九条 董事会行使下列职权：

（一）召集股东大会，并向股东大会报告工作；

（二）执行股东大会决议；

（三）决定公司的经营计划和投资方案；

（四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（五）制订公司的年度利润分配方案和弥补亏损方案；

（六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；

（八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项；

（九）决定公司内部管理机构的设置；

（十）聘任或者解聘公司总经理、董事会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事
项；

（十一）制订公司的基本管理制度；

（十二）制订《公司章程》的修改方案；

（十三）管理公司信息披露事项；

（十四）向股东大会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十五）听取公司总经理的工作汇报并检查经理的工作；

（十六）对公司因《公司章程》第二十四条第（三）项、第（五）项、第（六）项，第二十六条规定的情形收购公司股份作出决议；

（十七）法律、行政法规、部门规章或《公司章程》授予的其他职权。

第十条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除外）达到下列标准之一的，
应当提交董事会审议，本规则另有规定的除外：

（一）交易

1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 10……
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