公告日期：2024-12-05

河南通达电缆股份有限公司 董事会战略与ESG委员会工作细则

河南通达电缆股份有限公司

董事会战略与ESG委员会工作细则

（2024 年 12 月）

第一章 总则

第一条 为适应河南通达电缆股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展
需要，健全投资决策程序，加强决策科学性，完善公司治理结构，促进公司高质量可持续发展，增强公司核心竞争力，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第17号——可持续发展报告（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，以及《公司章程》的有关规定，公司董事会特设立战略与ESG委员会，并制定本工作细则。

第二条 董事会战略与ESG委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责
对公司长期发展战略规划、重大战略投资决策、可持续发展规划和ESG事项进行研究并提出建议。

第二章 人员组成

第三条 战略与ESG委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董
事。

第四条 战略与ESG委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体
董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第五条 战略与ESG委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任；主
任委员负责主持委员会工作。

第六条 战略与ESG委员会委员任期与董事会董事任期一致,委员任期届满,
可以连选连任。在任期内，如有委员不再担任公司董事职务,自动失去委员资格,并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。

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第三章 职责权限

第七条 战略与ESG委员会的主要职责权限：

（—）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议；

（二）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》中规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研究并提出建议；

（三）对法律、法规等规范性文件以及《公司章程》中规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议；

（四）对公司ESG目标、战略规划及相关管理制度等进行研究并提出建议；
（五）识别和监督对公司业务具有重大影响的ESG相关风险和机遇，指导管理层对ESG风险和机遇采取适当的应对措施；

（六）审阅并向董事会提交公司ESG工作方案、报告等；

（七）审议与ESG相关的其他重大事项，指导ESG工作的日常开展；

（八）对其他影响公司长远发展定位的重大事项进行研究并提出建议；

（九）对以上事项的实施进行检查；

（十）董事会授权的其他事宜。

第八条 战略与ESG委员会召集人的职责权限如下：

（一）召集、主持战略与ESG委员会会议；

（二）督促、检查战略与ESG委员会会议决议的执行；

（三）签署战略与ESG委员会重要文件；

（四）定期向公司董事会报告工作；

（五）董事会授予的其他职权。

第九条 战略与ESG委员会对董事会负责，委员会的提案提交董事会审议决
定。

第四章 会议的召开与通知

第十条 战略与 ESG 委员会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召
开一次，两名及以上成员提议，或者召集人认为有必要时，可以召开临时会议。会议由主任委员主持。

第十一条 战略与ESG委员会会议可采用现场会议形式，也可采用非现场会

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议的通讯表决方式。

第十二条 战略与 ESG 委员会应于会议召开前 5 日发出会议通知，因情况紧
急需召开临时会议时，在保证三分之二以上的委员出席的前提下，会议召开的通知可以不受前述限制。

第十三条 会议通知应包括如下内容：

（一）会议召开时间、地点；

（二）会议期限；

（三）会议需要讨论的议题；

（四）会议联系人及联系方式；

（五）会议通知的日期。

第十四条 战略与ESG委员会会议可采用传真、电子邮件、电……
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