公告日期：2024-12-12

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-072

苏州天沃科技股份有限公司

第四届监事会第五十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

苏州天沃科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五十一次
会议于 2024 年 12 月 2 日以书面、邮件及电话等方式通知各位监事，于 2024 年
12 月 11 日以通讯方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。本次会
议参会人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《苏州天沃科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

一、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，充分讨论，会议审议通过了以下议案：

1．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与关联方
财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》。

公司监事会认为，上海电气集团财务有限责任公司（以下简称“财务公司”）作为一家经中国人民银行批准设立、由国家金融监督管理总局及其派出机构监管的非银行金融机构，在其经营范围内为公司提供金融服务，符合国家有关法律法规的规定。双方签署的《金融服务协议》遵循平等自愿的原则，定价原则公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，相关程序符合法律法规和公司制度要求。
具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于与关联方财务公司签署〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》（公告编号：2024-073）。

2．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《天沃科技关于
对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告的议案》。

公司监事会同意，根据公司对财务公司风险管理的了解和评价，财务公司在风险管理方面不存在重大缺陷，公司与财务公司之间发生的关联存贷款等金融业务风险可控。后续公司仍将持续关注财务公司相关情况，按照公司风险控制相关规定，不断识别和评估与财务公司相关的各项风险，做好防范和控制相关工作。相关审议程序符合法律法规和公司制度要求。

证券代码：002564 证券简称：*ST 天沃 公告编号：2024-072

具体内容详见公司于2024年12月12日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《天沃科技关于对上海电气集团财务有限责任公司的风险评估报告》。
3．以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于日常关联
交易的议案》。

公司监事会同意，上述关联交易均为公司实际生产经营需要，符合公司需求，履行了相应的内部审批权限；关联交易定价遵循公开、公平、公正的原则，未对公司独立性构成不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形，相关程序符合法律法规和公司制度要求。

具体内容详见公司于 2024 年 12 月 12 日分别在《中国证券报》《上海证券
报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于日常关联交易的公告》（公告编号：2024-074）。

二、备查文件

1．苏州天沃科技股份有限公司第四届监事会第五十一次会议决议。

特此公告。

苏州天沃科技股份有限公司监事会
2024 年 12 月 12 日

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