公告日期：2024-08-31

世纪证券有限责任公司

关于唐人神集团股份有限公司

增加募投项目实施方式的核查意见

世纪证券有限责任公司（以下简称“世纪证券”或“保荐机构”）作为唐人

神集团股份有限公司（以下简称“唐人神”或“公司”）2023 年度以简易程序

向特定对象发行股票持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办

法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引

第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主

板上市公司规范运作》等有关规定，对唐人神增加募投项目实施方式的事项进行

了审慎核查，发表核查意见如下：

一、募集资金基本情况

1、根据中国证券监督管理委员会《关于同意唐人神集团股份有限公司向特

定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1924 号）同意注册，截至 2023

年 9 月 11 日止，公司本次以简易程序向特定对象发行股票募集资金总额为人民

币 299,999,997.00 元，扣减承销、保荐、律师、审计等相关发行费用后，实际募

集资金净额为 292,991,294.69 元。上述资金已于 2023 年 9 月 11 日全部到位，并

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 9 月 11 日出具的天职业字

[2023]45625 号验资报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

2、上述募集资金扣除发行费用后，投资于以下项目：

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用本次募集资金投入
金额（万元）

1 唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目 33,650.00 30,000.00

（1） 集团化云平台建设与升级项目 8,100.00 6,000.00

（2） 数字智能化养殖体系建设与升级项目 25,550.00 24,000.00

序号 项目名称 投资总额（万元） 拟使用本次募集资金投入
金额（万元）

合计 33,650.00 30,000.00

二、本次增加部分募投项目实施方式的具体内容

本次拟对“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖体系建设与

升级项目”的实施方式进行调整，以上项目实施主体为公司，原计划由公司购置

软件、硬件设施设备用于“集团化云平台建设与升级项目”、“数字智能化养殖

体系建设与升级项目”运营。

为更好地发展和管理公司募投项目，提高募集资金使用效率，发挥综合效能，

保障项目的实施进度，并结合公司实际经营情况，在保留原有实施方式的基础上，

拟增加由公司购置软件、硬件设施设备后，按照公允价格租赁给项目子公司，以

及将软件部署于项目子公司，以新增“集团化云平台建设与升级项目”、“数字

智能化养殖体系建设与升级项目”的实施方式。

三、本次增加募投项目实施方式的原因

公司在开展“唐人神集团生猪全产业链数字智能化升级项目”可行性分析和

研究时，考虑到项目大多以公司作为项目实施和营运主体，因而选择公司作为募

投项目实施主体，计划由公司购置软件、硬件设施设备，助力业务战略目标达成。

公司在实施过程中发现因公司子公司较多且分布在全国不同地区，部分软件

和硬件设施设备需要部署和应用在全国各地的业务实体子公司，由各地子公司负

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