公告日期：2024-08-31

唐人神集团股份有限公司

章 程

二〇二四年八月

目 录

第一章 总 则...... 3
第二章 经营宗旨和范围...... 4
第三章 股 份...... 4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购...... 5

第三节 股份转让...... 6
第四章 股东和股东大会...... 7

第一节 股 东...... 7

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集...... 12

第四节 股东大会的提案与通知...... 13

第五节 股东大会的召开...... 15

第六节 股东大会的表决和决议...... 17
第五章 董事会...... 21

第一节 董 事...... 21

第二节 董事会...... 24

第三节 独立董事...... 28

第四节 董事会秘书...... 31
第六章 总裁及其他高级管理人员...... 33
第七章 监事会...... 34

第一节 监 事...... 34

第二节 监事会...... 35
第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... 37

第一节 财务会计制度...... 37

第二节 内部审计...... 40

第三节 会计师事务所的聘任...... 41

第九章 通知和公告 ...... 41

第一节 通知...... 41

第二节 公告...... 42
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 42

第一节 合并、分立、增资、减资...... 42

第二节 解散和清算...... 43
第十一章 修改章程 ...... 45
第十二章 附 则...... 46

第一章 总 则

第一条 为维护唐人神集团股份有限公司（下称“公司”）、股东和债权人的合法权益，
规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(下称“《公司法》”)和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》、《中华人民共和国公司登记管理条例》和其他有关规
定，于 1997 年 12 月 31 日经中华人民共和国对外经济贸易合作部《关于湘大实业有限公司改
组为外商投资股份公司的批复》（［1997］外经贸资—函字第 692 号）批准，以发起方式设立的股份有限公司。

公司在湖南省工商行政管理局登记登记，取得营业执照，营业执照号：430000400001615。
第三条 公司于2011年3月7日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]331号文（以
下简称“中国证监会”）批准，首次向社会公众发行人民币普通股 3,500 万股，于 2011 年 3
月 25 日在深圳证券交易所上市。

第四条 公司中文注册名称：唐人神集团股份有限公司

公司英文名称：TANGRENSHEN GROUP CO.,LTD.

第五条 公司住所：湖南省株洲市国家高新技术开发区栗雨工业园

邮政编码：412007

第六条 公司注册资本为人民币 1,433,051,393 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司
以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东
与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。

依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总裁和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总裁和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员指公司的副总裁、董事会秘书、财务负责人。
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立共产党组织、开展党的活动。公司为
党组织的活动提供必要条件。

第二章 经营宗旨和范围

第十三条 公司的经营宗旨：致力于中国农业产业化经营。

第十四条 经依法登记，公司的经营范围：生产配合饲料、浓缩饲料（凭有效的饲料生
产企业审查合格证经营），生产添加剂预混合饲料（凭有效的添加剂预混合饲料生产许可证经……
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