公告日期：2024-11-23

证券代码：002567 证券简称：唐人神 公告编号：2024-111
唐人神集团股份有限公司

第九届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十九次会
议于 2024 年 11 月 22 日在湖南省株洲市国家高新技术产业开发区栗雨工业园公
司总部会议室以通讯方式召开，本次会议的通知已于 2024 年 11 月 18 日以专人
送达、电子邮件及电话形式通知了全体董事。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，其中独立董事 3 人，9 名董
事均以书面的方式对议案进行了表决，会议的内容以及召集、召开的方式、程序均符合《公司法》和《公司章程》等的规定，会议由公司董事长陶一山先生主持。
会议经过讨论，一致通过以下决议：

一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于与专业
投资机构签署协议暨子公司增资的议案》。

董事会同意广东省县域经济高质量发展股权投资基金合伙企业（有限合伙）以现金 36,000 万元增资公司子公司广东唐人神产业发展有限公司，公司放弃本次增资的优先认购权。

《关于与专业投资机构签署协议暨子公司增资的公告》详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

特此公告。

唐人神集团股份有限公司董事会
二〇二四年十一月二十二日

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