公告日期：2024-11-26

证券代码：002571 证券简称：德力股份 公告编号：2024-036
安徽德力日用玻璃股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年11月25日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会的议案》，公司决定于2024年12月12日召开2024年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况

1、股东大会届次：安徽德力日用玻璃股份有限公司2024年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：董事会。公司于2024年11月25日召开的公司第五届董事会第四次会议决定召开本次股东大会。

3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2024年12月12日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月12日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年12月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投

票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上

述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、

误导性陈述或重大遗漏。重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2024年12月6日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人于2024年12月6日下

午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体

股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该

股东代理人不必是本公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：安徽省滁州市凤阳县工业园安徽德力日用玻璃股份

有限公司销售研发办公楼一楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提案

1 关于补选第五届监事会股东代表监事的议案 √

上述议案经公司第五届监事会第四次会议审议通过，议案内容详见公司巨潮

资讯网披露的相关公告。

上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，将对中小投资者表决单独计

票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司 5%以上

股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间： 2024 年 12 月 9 日 9:00 至 15:00 前。

2、登记地点：安徽省滁州市凤阳县凤阳工业园 安徽德力日用玻璃股份有限

公司 董事会办公室

3、登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持证券账户卡、本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持证……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。