公告日期：2024-12-31

证券代码：002574 证券简称：明牌珠宝 公告编号：2024－054

浙江明牌珠宝股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江明牌珠宝股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议
通知于 2024 年 12 月 24 日发出，会议于 2024 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会
议应出席董事七人，实际出席董事七人（副董事长虞豪华先生因行程原因委托董事长虞阿五先生参加）。会议由公司董事长虞阿五先生主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以书面投票表决的形式审议并通过了如下议案：

一、审议通过《关于制定<公司舆情管理制度>的议案》

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

建立《公司舆情管理制度》有利于提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动等造成的影响，切实保护投资者合法权益。《公司舆情管理制度》同日披露于巨潮资讯网。

特此公告。

浙江明牌珠宝股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 30 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。