公告日期：2024-10-26

证券代码：002578 证券简称：闽发铝业 公告编号：2024-039
福建省闽发铝业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

福建省闽发铝业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议决定于 2024 年 11 月 12 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，现将具
体事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的会议召集程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，

（四）会议召开的日期、时间：

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 12 日上午 10：00

2、网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具
体时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2024年11月12日9:15-15:00 期间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。另，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 11 月 6 日。

（七）会议出席对象

1、于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事及高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

（八）会议地点：福建省泉州南安市东田镇蓝溪街 228 号公司研发楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次股东大会提案名称及编码表

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有议案 √

非累积投票提案

1.00 审议《关于对全资子公司提供担保》的议案 √

2.00 审议《关于购买董监高责任险》的议案 √

3.00 审议《关于续聘会计师事务所》的议案 √

4.00 审议关于修订《公司章程》及部分制度的议案 √作为投票对象
的子议案数：（11）

4.01 审议关于修订《公司章程》的议案 √

4.02 审议关于修订《股东会议事规则》的议案 √

4.03 审议关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.04 审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 √

4.05 审议关于修订《信息披露管理办法》的议案 √

4.06 审议关于修订《对外担保管理制度》的议案 √

4.07 审议关于修订《关联交易制度》的议案 √

审议关于修订《控股股东、实际控制人行为规

4.08 √

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