公告日期：2024-12-03

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-068

山东未名生物医药股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司2024年第四次临时股东大会会议的召集、

召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2024年12月18日下午2:30

（2）网络投票时间：

①通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间： 2024年12月18日上午

9:15-9:25，9:30-11:30，下午1:00-3:00；

②通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2024年12月18日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召

开。

6、会议的股权登记日：2024年12月13日

7、出席对象：

（1）截止2024年12月13日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面

形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司董事、监事和董事会秘书、高级管理人员列席会议；

（3）公司聘请的见证律师。

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投

票提案

《关于〈山东未名生物医药股份有限公司

1.00 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其摘要 √

的议案》

《关于〈山东未名生物医药股份有限公司

2.00 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉的 √

议案》

3.00 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 √

2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》

4.00 《关于补选第五届董事会独立董事的议案》 √

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议与第五届监事会第二十次会议审议通过，其中议案1至议案3需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上特别决议审议通过。相关内容详见同日披露于《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

三、会议登记等事项

1、登记方式：

（1）法人股东登记。符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人还须持法定代表人出具的授权委托书和本人身份证；

（2）个人股东登记。符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证原件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东出具的授权委托书和本人身份证原件；

（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记。

2、登记时间：2024 年 12 月 16 日上午 8:30－11:30，下午 13:00－16:00
3、登记地点及授权委托书送达地点：山东省淄博市张店区马尚街道办事处
心环东路与荣二路交汇处齐美大厦 27 层，信函请注明“股东大会”字样。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的……
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