公告日期：2024-12-03

证券代码：002581 证券简称：未名医药 公告编号：2024-071
山东未名生物医药股份有限公司

独立董事公开征集委托投票权报告书

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，山东未名生物医药股份 有限公司（以下简称“未名医药”或“公司”）独立董事张荣富受其他独立董事
的委托作为征集人，就公司拟于 2024 年 12 月 18 日召开的 2024 年第四次临时股
东大会审议的相关议案向公司全体股东征集投票权。

中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相 反的声明均属虚假不实陈述。

一、征集人声明

本人张荣富作为征集人，按照《管理办法》的有关规定和其他独立董事的委 托就公司2024年第四次临时股东大会中相关议案征集股东委托投票权而制作并 签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次 征集委托投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。

本次征集委托投票权行动（以下简称“本次征集”）以无偿方式公开进行， 本报告书在中国证监会指定的报刊或网站上公告。本次征集完全基于征集人作为 公司独立董事的职责，所发布信息未有虚假、误导性陈述。本报告书的履行不会 违反法律、法规、《公司章程》或公司内部制度中的任何条款或与之产生冲突。

公司名称：山东未名生物医药股份有限公司

证券简称：未名医药

证券代码：002581

法定代表人：岳家霖

董事会秘书：史晓如

联系地址：山东省淄博市张店区马尚街道办事处心环东路与荣二路交汇处齐美大厦27层

邮政编码：529000

电话：0755-86950185

传真：0755-86950185

（二）征集事项

由征集人针对2024年第四次临时股东大会审议的以下议案向公司全体股东公开征集委托投票权：

序号 议案名称

1 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）〉及其
摘要的议案》

2 《关于〈山东未名生物医药股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核办法〉
的议案》

3 《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票期权激励计划相关事项的议
案》

（三）本委托投票权报告书签署日期为2024年11月29日。

三、本次股东大会基本情况

关于本次股东大会召开的具体情况，详见公司同日在《证券时报》巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》。
四、征集人基本情况、对表决事项的表决意见

（一）本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张荣富，其基本情况如下：

张荣富，男，60岁，中国国籍，无境外居留权，本科学历，现任职于国浩律师（深圳）事务所，担任合伙人职务。张荣富先生曾任铁道部建工局秘书、深圳市格威律师事务所律师、广东中意达律师事务所合伙人和上海市建纬律师事务所

（二）征集人目前未因证券违法行为受到处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或仲裁。

（三）征集人与其主要直系亲属未就本公司股权有关事项达成任何协议或安排；其作为本公司的独立董事，与本公司董事、高级管理人员、主要股东及其关联人之间以及与本次征集事项之间不存在任何利害关系。

（四）征集人作为本公司的独立董事，参加了公司于2024年11月29日召开的第五届董事会第二十九次会议，并且对《关于<山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划实施考核办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理山东未名生物医药股份有限公司2024年股票期权激励计划有关事宜的议案》均投了同意票。

五、征集方案

征集人依据我国现行法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定制定了本次征……
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