公告日期：2024-07-23

好想你健康食品股份有限公司

委托理财实施细则

第一章 总 则

第一条 为维护投资者的利益，规范好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）及其控股子公司的委托理财行为，有效防范公司委托理财风险，提高公司投资收益，根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——交易与关联交易》等法律、法规、规范性文件以及《好想你健康食品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《好想你健康食品股份有限公司对外投资管理制度》（以下简称“《对外投资管理制度》”）的有关规定，结合公司实际情况，特制定本细则。

第二条 本细则所称委托理财是指公司委托银行、信托、证券、基金、期货、保险资产管理机构、金融资产投资公司、私募基金管理人等专业理财机构对其财产进行投资和管理或者购买相关理财产品的行为。

第三条 本细则所称控股子公司是指公司出资设立的全资子公司、公司持股比例超过 50%的子公司和公司拥有实际控制权的参股公司。

本细则适用于公司及其控股子公司进行的委托理财。

控股子公司的委托理财应当按照本细则的相关规定上报公司董事会或股东大会审批，未经审批不得进行任何委托理财。

第四条 公司进行委托理财应坚持“规范运作、防范风险、谨慎投资、保值增值”的原则，以不影响公司正常经营和主营业务的发展为先决条件。

公司进行委托理财，必须充分防范风险，应当选择资信状况及财务状况良好、无不良诚信记录及盈利能力强的合格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等。

公司进行委托理财，在规范运作、风险可控的前提下应尽可能获得最大收益，预期收益原则上必须高于同期银行存款利率。

第五条 委托理财资金的来源应是公司自有闲置资金或暂时闲置的募集资金
（含超募资金），不得挤占公司正常运营和项目建设资金，不得影响募集资金投资计划的正常进行。

第六条 公司进行委托理财时，应当严格按照本细则规定的决策程序、报告制度和控制措施实施，并根据公司的风险承受能力确定投资规模。

第二章 委托理财的管理机构、审批权限和决策程序

第七条 公司战略投资中心为公司委托理财业务的职能管理机构，财务中心协助战略投资中心进行资金规划及收益的日常核算，主要职责如下：

（一）负责投资前论证，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估；

（二）负责及时将委托理财协议、产品说明书、风险提示书、金融机构资质证明等重要业务资料归档保存；

（三）负责监督委托理财业务的进展情况，落实风险控制措施，如发现委托理财出现异常情况，应当及时向公司总经理及董事长报告；

（四）财务中心协助确定委托理财的资金来源、负责跟踪到期投资资金和收益及时、足额到账，对公司委托理财业务进行日常核算；

（五）及时向公司董事会办公室报告有关委托理财的发生情况。

第八条 公司进行委托理财的决策权限如下：

（一）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超过一千万元人民币的，应当在投资之前经董事会审议通过。

（二）委托理财额度占公司最近一期经审计净资产 50%以上且绝对金额超过五千万元人民币的，还应当提交股东大会审议。

（三）公司与关联人之间进行委托理财的，还应当以委托理财额度作为计算标准，适用《股票上市规则》关联交易的相关规定。

（四）未达到董事会审议标准的委托理财事项，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》、《对外投资管理制度》等有关规定由总经理决策。

公司如因交易频次和时效要求等原因难以对每次委托理财履行审议程序和披露义务的，可以对未来十二个月内委托理财范围、额度及期限等进行合理预计。
第九条 相关额度的使用期限不应超过十二个月，期限内任一时点的交易金
额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不应超过委托理财额度。公司使用自有闲置资金进行委托理财的审批和决策程序如下：

（一）公司战略投资中心对接的理财小组负责委托理财方案的前期论证、调研，对委托理财的资金来源、投资规模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行风险性评估；

（二）战略投资中心向理财小组提交委托理财方案，由理财小组成员审批，审批通过后再提交至总经理或董事会审批。超过理财小组审批权限的提交至投资委员会审批，投资委员会审批通过后再提交至总经理或董事会审批；
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。