公告日期：2024-08-27

浙江省围海建设集团股份有限公司2024 年第二次临时股东大会会议材料
会

议

资

料

二〇二四年九月

目录

目录...... 1
会议须知...... 2
2024 年第二次临时股东大会会议议程 ...... 3
关于续聘会计师事务所的议案...... 4

会议须知

为维护全体股东的合法权益，确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》以及本公司《章程》、《股东大会议事规则》的相关规定，特制定以下会议须知，请出席股东大会的全体人员遵守。

1、已经登记确认参加本次股东大会现场会议的相关人员请于会议当天13:30 到会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。

2、根据深圳证券交易所的相关规定，股东大会相关资料已于巨潮资讯网站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。

3、有提问或质询需求的股东或其代理人应先举手示意，经大会主持人许可后，即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到证券部办理发言登记手续，按登记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
4、股东在大会上发言，应与本次股东大会的相关议案有直接关系，与本次股东大会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相关负责人有权拒绝回答。

5、本次会议采用现场与网络相结合的投票表决方式，网络投票的投票时间
及操作程序等事项可参见本公司 2024 年 8 月 27 日于巨潮资讯网站发布的《浙江
省围海建设集团股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
6、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态。

7、未经公司董事会同意，任何人员不得以任何方式进行摄像、录音、拍照。如有违反，会务组人员有权加以制止。

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议程

时间：2024 年 9 月 12 日下午 14 点

地点：宁波市鄞州区广贤路 1009 号围海大厦 12 楼会议室

主持人：沈海标先生

大会议程：

一、主持人宣布会议开始

二、宣读会议议案

1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》

三、股东审议并填写表决票，股东或代理人若需提问，经大会主持人同意后可针对议案的内容提问或发言

四、监票人、计票人和工作人员统计现场表决情况

五、股东代表发言

六、宣布表决结果及宣读股东大会决议

七、律师宣读法律意见书

八、会议结束

浙江省围海建设集团股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会会议议案

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东：

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 6 月 7
日召开第七届董事会第十三次次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴财光华所”）为公司 2024 年度审计机构。具体内容如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

（1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）；

（2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙；

（3）组织形式：特殊普通合伙；

（4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层；
（5）首席合伙人：姚庚春；

2、人员信息

截至 2023 年底有合伙人 183 人，截至 2023 年底全所注册会计师 824 人；
注册会计师中有 359 名签署过证券服务业务；截至 2023 年底共有从业人员3091 人。

3、业务规模

2023 年事务所业务收入（经审计）110,263.59 万元，其中审计业务收入（经审计）96,155.71 万元，证券业务收入（经审计）41,152.94 万元。2023 年出具
2022 年度上市公司年报审计客户数量 91 家，财务报表审计收费 10,133.00 万元，
资产均值 159.39 亿元。主要行业分布在制造业、房地产业、租赁和商务服务业、建筑业、信息传输、软件和信息技……
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