公告日期:2024-08-27
证券代码:002586 证券简称:*ST 围海 公告编号:2024-099
浙江省围海建设集团股份有限公司
第七届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,无虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。
浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第十
五次会议通知于 2024 年 8 月 13 日以传真、邮件或专人送达形式发出,会议于
2024 年 8 月 23 日以现场方式召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,
符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由董事长沈海标先生主持,会议经投票表决形成如下决议:
1、审议通过《<2024 年半年度报告>及摘要》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告全文》、《浙江省围海建设集团股份有限公司 2024 年半年度报告摘要》。
2、审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn) 披露的《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
3、审议通过《关于修改<浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度>》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》、《浙江省围海建设集团股份有限公司会计师事务所选聘制度修改对
照表》。
4、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
5、审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。
详见公司于 2024 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
备查文件:
1、第七届董事会第十五次会议决议
特此公告
浙江省围海建设集团股份有限公司
董事会
二〇二四年八月二十七日
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