公告日期：2024-08-31

国信证券股份有限公司

关于浙江万安科技股份有限公司

调整募投项目拟投入募集资金金额的核查意见

国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”、“保荐人”）作为浙江万安 科技股份有限公司（以下简称“万安科技”、“公司”）向特定对象发行股票并主 板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上 市规则》及《《 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，对公司本次调整募投项目拟投入募集资金金额的事 项进行了审慎核查，核查情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《《 关于同意浙江万安科技股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可《 2024〕585 号），公司向特定对象发行人
民币普通股（《 A 股）39,405,551 股，发行价格为人民币 10.43 元/股，募集资金总
额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元。立信会计师事务 所（《 特殊普通合伙）已就公司本次向特定对象发行股票募集资金的到位情况出具 了《验资报告》（信会师报字[2024]第 ZF11039 号）。

二、本次调整公司募投项目拟投入募集资金金额的具体情况

根据公司《《 浙江万安科技股份有限公司向特定对象发行股票募集说明书（《 注 册稿）》（以下简称“《《募集说明书》”），本次发行募集资金总额不超过 72,377.00 万元（含本数），在扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额

1 新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目 16,329.00 16,329.00

2 新能源汽车底盘铝合金轻量化建设项目 84,642.00 46,642.00

3 补充流动资金 10,000.00 9,406.00

P

A

G

E

合计 110,971.00 72,377.00

在本次发行募集资金到位之前，公司可根据募投项目的实际情况以自有资金 或自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资 金净额低于募集资金拟投入金额，或募投项目的实际投资总额超过拟投资总额， 公司将按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及 各项目的具体募集资金投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自有资金 或自筹资金解决。

根据实际发行结果，公司本次向特定对象发行股票 39,405,551 股，募集资金
总额为人民币 410,999,896.93 元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 6,815,962.83 元后，募集资金净额为人民币 404,183,934.10 元，少于《募集说明 书》披露的拟募集资金总额。现拟对募集资金投资项目拟投入募集资金金额作出 相应调整，具体如下：

单位：万元

序号 项目名称 投资金额 募集资金拟投入金额

1 新增年产 50 万套铝合金固定卡钳项目 16,329.00 9,118.81

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