公告日期：2024-10-29

证券代码：002592 证券简称：ST八菱 公告编号：2024-047
南宁八菱科技股份有限公司

关于召开2024年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）定于2024年11月26日（星期二）14:30在公司三楼会议室召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开，现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1．股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：公司董事会。公司于2024年10月28日召开第七届董事会第十一次会议审议通过《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》，决定召开本次股东大会。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4．会议召开的时间：

（1）现场会议：2024年11月26日（星期二）14:30。

（2）网络投票：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年11月26日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2024年11月26日9:15—15:00任意时间。

5．会议的召开方式：

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股 东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。

公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投 票的，以第一次有效投票结果为准。

6．会议的股权登记日：2024 年 11 月 20 日。

7．出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会。因故不能出席会议的股东， 可以以书面形式委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东（授权委托书模板详见附件 2），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8．会议地点：广西壮族自治区南宁市高新区高新大道东段21号南宁八菱科 技股份有限公司办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）本次提交股东大会表决的提案名称及提案编码如下表：

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 √

2.00 《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方资 √

金占用制度>的议案》

3.00 《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》 √

4.00 《关于聘任公司 2024 年度审计机构的议案》 √

（二）相关说明

1.上述提案已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，具体内容详见公 司同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.上述提案均为普通表决事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的二分之一以上通过。

3.本次会议审……
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