公告日期：2024-11-29

证券代码：002592 证券简称: ST 八菱 公告编号：2024-053
南宁八菱科技股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

南宁八菱科技股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十二次会议于
2024 年 11 月 28 日（星期四）13:30 在公司三楼会议室以现场会议方式召开。会
议通知已于 2024 年 11 月 26 日通过专人、通讯的方式送达全体监事。本次会议
由监事会主席梁金兰女士主持。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经全体与会监事审议，会议以记名投票方式通过如下议案：

(一) 审议通过《关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的议案》

为了更好地推进公司战略发展，公司拟以人民币111.41万元收购黄国伟持有的公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司（以下简称安徽八菱）的4.8%股权，同时将安徽八菱的注册地址由原来的安徽省芜湖市三山经济开发区变更至安徽省芜湖市江北产业集中区。股权转让完成后，公司与公司全资子公司柳州八菱科技有限公司将共同持有安徽八菱100%的股权。具体内容详见公司于2024年11月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司关于收购控股子公司少数股东股权暨变更子公司注册地址的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

(二)审议通过《关于签署项目投资合同的议案》

为满足客户就近配套需求，进一步深化公司主营业务发展，公司与皖江江北新兴产业集中区管委会签署《新能源汽车配件智能生产基地项目投资合同》，由公司控股子公司安徽八菱汽车科技有限公司在安徽省芜湖市江北新区投资、建设和运营新能源汽车配件智能生产基地项目（以下简称项目）。项目计划总投资5亿元，主要生产车用换热器和外饰件产品。具体内容详见公司于2024年11月29日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《南宁八菱科技股份有限公司关于签署项目投资合同的公告》（公告编号：2024-055）。

表决结果：本议案以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规和规范性文件关于上市公司向特定对象发行股票的相关规定，监事会逐项对照上市公司向特定对象发行股票相关资格、条件，在对公司实际情况及相关事项进行认真自查论证的基础上，认为：公司作为依法设立且有效存续的上市股份有限公司，组织机构健全、运行规范、盈利能力具有可持续性、财务状况良好、财务会计文件无虚假记载、不存在重大违法行为，募集资金拟投资项目符合国家相关规定，公司符合我国有关法律法规和规范性文件规定的向特定对象发行股票的条件，具备申请向特定对象发行股票的资格。

表决结果：本议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 逐项审议通过《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》

根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规和规范性文件关于向特定对象发行股票的有关规定，公司拟以向特定对象发行股票的方式募集资金（以下简称本次发行），发行方案如下：

1、发行股票的种类和面值

本次发行的股票类型为境内上市人民币普通股（A 股），每股面值为人民币1.00 元。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

2、发行方式和发行时间

本次发行的股票采取向特定对象发行的方式，在经深圳证券交易所（以下简称深交所）审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）同意注册的批复有效期内择机发行。

表决结果：以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过。

3、发行对象和认购方式

本次向特定对象发行股票的对象为不超过 35 名特定……
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