公告日期：2025-01-11

证券代码：002593 证券简称：日上集团 公告编号：2025-004
厦门日上集团股份有限公司

关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会、监事会任期即将
届满，根据相关规定，公司于 2024 年 12 月 25 日召开 2024 年第四次职工代表大会，选
举产生了第六届监事会职工代表监事；公司于 2025 年 1 月 10 日召开了 2025 年第一次
临时股东大会，选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董事及第六届监事会股东代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选举工作。

2025 年 1 月 10 日，公司召开了第六届董事会第一次会议，选举了公司第六届董事
会董事长、董事会各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、审计部经理、证券事务代表。同日，公司召开第六届监事会第一次会议，选举了公司第六届监事会主席。相关情况公告如下：

一、公司第六届董事会及专门委员会组成情况

（一）董事会成员

公司第六届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，任期三
年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

1、非独立董事：吴子文先生、吴伟源先生、吴志良先生、周杨飞先生，其中吴子文先生为第六届董事会董事长；

2、独立董事：何少平先生、黄健雄先生、陆晓倩女士，其中何少平先生为会计专业人士独立董事。

（二）董事会各专门委员会委员

公司第六届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会，各专门委员会委员的任期自董事会审议通过之日起三年，各专门委员会的人员组成情况如下：

1、战略委员会：董事吴子文先生、吴伟源先生、周杨飞先生，其中吴子文先生出
任召集人；

2、提名委员会：独立董事黄健雄先生、陆晓倩女士、董事吴子文先生为提名委员会成员，其中独立董事黄健雄先生出任召集人；

3、审计委员会：独立董事何少平先生、黄健雄先生，董事吴志良先生为审计委员会成员，其中独立董事何少平先生出任召集人；

4、薪酬与考核委员会：独立董事陆晓倩女士、何少平先生，董事吴伟源先生为薪酬与考核委员会成员，其中独立董事陆晓倩女士出任召集人。

独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。公司第六届董事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。公司不设职工代表董事，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数比例不低于公司董事会人员的三分之一。独立董事已具备独立董事任职资格，均已取得独立董事资格证书。

二、公司第六届监事会组成情况

公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名，
任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算，具体如下：

1、股东代表监事：蒋万标先生、李傲来先生

2、职工代表监事：吴楚卿先生

其中蒋万标先生为第六届监事会监事主席。

以上监事会成员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。

三、公司聘任高级管理人员、审计部经理及证券事务代表的情况

1、总经理：吴子文先生

2、副总经理：吴伟源先生、周杨飞先生、吴伟洋先生、海明龙先生、邓国浪先生
3、财务总监：何爱平先生

4、董事会秘书：吴小红女士

5、审计部经理：吴文先生

6、证券事务代表：杨美玲女士

以上高级管理人员、审计部经理及证券事务代表任期自第六届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

吴小红女士和杨美玲女士已取得深圳证券交易所认可的董事会秘书资格证书，其任职符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定。

以上高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，不存在《公司法》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形，不属于失信被执行人。本次高级管理人员任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的要求和规定。

以上董事、监事、高级管理……
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