公告日期:2024-12-24
证券代码:002595 证券简称:豪迈科技 公告编号:2024-040
山东豪迈机械科技股份有限公司
第六届监事会第十二次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
山东豪迈机械科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十二次会议通知已于2024年12月11日以电子邮件、微信等方式送达各位监事,会议于2024年12月23日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由公司监事会主席唐立星先生主持,本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法有效。
经与会监事认真讨论,一致通过以下决议:
一、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》
《关于2025年度日常关联交易预计的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),本事项尚需提交2025年第一次临时股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果,审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》
公司在确保资金安全、操作合法合规、保证正常生产经营不受影响的前提下,使用自有资金进行现金管理,能够有效提高公司资金使用效益,不存在损害公司以及全
体股东利益的情形,监事会同意公司使用不超过20亿元人民币的自有资金适时进行现金管理。
《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
特此公告。
山东豪迈机械科技股份有限公司
监事会
二〇二四年十二月二十三日
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