公告日期：2024-12-24

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2024-044
山东豪迈机械科技股份有限公司

关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议决议，
公司决定于 2025 年 1 月 8 日（周三）召开 2025 年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如
下：

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会

2. 会议召集人：公司第六届董事会

3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务
规则和公司章程的规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 8 日（周三）下午 14:30。

（2）网络投票时间：2025 年 1 月 8 日。

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 1 月 8 日上午 9:15—9:25、
9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年1月8日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。
6. 股权登记日：2024 年 12 月 31 日

7. 出席对象：

（1）于 2024 年 12 月 31 日（周二）下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股
东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不
必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8. 会议地点：山东省高密市密水科技工业园豪迈路 2069 号，办公楼三楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 √

2.00 《关于向银行申请综合授信额度的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，议案内容详见 2024 年 12 月 24
日于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关内容。

上述议案均为股东大会普通决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。

议案 1 涉及的关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）公司的董事、监事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东）表决单独计票，单独计票结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。

三、会议登记等事项

1. 登记方式：直接登记，异地股东可以书面信函、邮件或传真方式办理登记，并请通过
电话方式与公司进行确认（书面信函、邮件或传真方式以 2025 年 1 月 3 日下午 16:30 前到达
本公司为有效登记）。公司不接受电话方式办理登记。

自然人股东：自然人股东出席的，需持有股……
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