公告日期：2024-12-27

证券代码：002596 证券简称：海南瑞泽 公告编号：2024-106

海南瑞泽新型建材股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

海南瑞泽新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次
会议召开通知于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式送达各位董事及其他相关出席人
员，并于 2024 年 12 月 26 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议
由董事长张灏铿先生召集并主持，会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 9人，其中陈健富先生采用通讯表决，其他董事均现场出席会议，公司全体监事以及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下议案：
审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

为满足公司日常经营管理及业务发展的资金周转需要，同意公司向公司副总经理赵立新先生借款人民币 1,500 万元，借款期限为 3 个月，自借款发放日起计算，借款年利率为 3.1%。

本议案属于关联交易事项，在提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过，全体独立董事同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项的具体内容见同日披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司向关联方借款暨关联交易的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

三、备查文件
公司第六届董事会第九次会议决议。
特此公告。

海南瑞泽新型建材股份有限公司
董事会

二〇二四年十二月二十六日

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