公告日期：2024-12-07

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-155
转债代码：127107 证券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东领益智造股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于
2024 年 12 月 6 日以现场结合通讯表决的方式召开。会议的召开符合《公司法》
及《公司章程》的规定。

经上述董事会审议，公司决定于 2024 年 12 月 23 日召开 2024 年第五次临时
股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2024 年第五次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30；

网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23
日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年
12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

5、会议召开的方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的其中一种表决方式。

6、股权登记日：2024 年 12 月 18 日（星期三）

7、会议出席对象：

（1）凡 2024 年 12 月 18 日 15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东（授权委托书式样见附件二）。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的见证律师及相关人员。

8、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼
会议室

二、会议审议事项及相关议程

本次股东大会提案编码示例表

备注（该列
提案编码 提案名称 打勾的栏目
可以投票）

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 《关于变更会计师事务所的议案》 √

2.00 《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》 √

3.00 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 √

4.00 《关于公司及子公司 2025 年度担保事项的议案》 √

5.00 《关于 2025 年度开展外汇衍生品交易的议案》 √

6.00 《关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》 √

上述议案已经公司第六届董事会审计委员会第五次会议、第六届董事会第七次会议、第六届董事会第九次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，详见公
司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

议案 3 为关……
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