公告日期：2024-12-24

证券代码：002600 证券简称：领益智造 公告编号：2024-160
债券代码：127107 债券简称：领益转债

广东领益智造股份有限公司

2024年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式召开。

2、本次股东大会未出现否决议案的情形。

3、本次会议没有涉及变更前次股东大会决议的情形。

4、本次股东大会召开期间无新议案提交表决的情况。

一、会议召开和出席情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议主持人：董事长曾芳勤女士

3、会议召开日期和时间：

现场会议：2024 年 12 月 23 日（星期一）14:30

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月
23 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 23 日上午 9:15 至下午 15:00
的任意时间。

4、现场会议召开地点：广东省深圳市福田区京基滨河时代大厦 B 座 12 楼会
议室

5、表决方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《广东领益智造股份有限公司章程》及有关法律法规的规定。

7、会议出席情况：

（1）股东出席的总体情况

出席本次股东大会现场会议和参与网络投票的股东及股东代表（或代理人）共2,485 人，代表股份 4,313,686,106 股，占公司有表决权股份总数的 61.5522%。

其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 4,139,666,121 股，占公司有表决
权股份总数的 59.0691%；

通过网络投票的股东 2,483 人，代表股份 174,019,985 股，占公司有表决权股
份总数的 2.4831%。

（2）中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 2,484 人，代表股份 174,162,085 股，占公司
有表决权股份总数的 2.4851%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 142,100 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0020%；

通过网络投票的中小股东 2,483 人，代表股份 174,019,985 股，占公司有表决
权股份总数的 2.4831%。

（3）公司董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会，公司高级管理人员、公司法律顾问及其他相关人员列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。具体表决情况如下：

1、审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》

总表决情况：同意 4,309,801,699 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.9100%；反对2,739,307股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0635%；弃权 1,145,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0265%。

中小股东总表决情况：同意 170,277,678 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7697%；反对 2,739,307 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.5728%；弃权 1,145,100 股（其中，因未投票默认弃权 50,700股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6575%。

表决结果：通过。

2、审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》

总表决情况：同意 4,306,799,432 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.8404%；反对5,873,974股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.1362%；弃权 1,012,700 股（其中，因未投票默认弃权 50,600 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0235%。

中小股东总表决情况：同意 167,275,411 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 96.0458%；反对 5,873,974 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.3727%；弃权 1,012,700 股……
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