公告日期：2024-07-25

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-042
龙佰集团股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024 年 7 月 24 日（星期三）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 7 月 24 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 7 月 24 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）

现场参会 16 900,494,547 37.7361

网络参会 668 235,495,790 9.8687

合计 684 1,135,990,337 47.6048

其中：参加本次会议的中小投资者共 673 人，代表有表决权的股份 236,464,490
股，占公司股份总数的 9.9093％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

总表决情况：

同意 1,135,785,802 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9820％；反
对 183,735 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0162％；弃权 20,800 股
（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0018％。
中小股东总表决情况：

同意 236,259,955 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.9135％；反对 183,735 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0777％；弃权 20,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0088％。

提案 2.00 《关于修订＜公司章程＞的议案》

总表决情况：

同意 1,135,693,102 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9738％；反
对 202,435 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0178％；弃权 94,800 股
（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0083％。

中小股东总表决情况：

同意 236,167,255 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
99.8743％；反对 202,435 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.0856％；弃权 94,800 股（其中，因未投票默认弃权 8,200 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0401％。

提案 3.00 《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意 1,125,434,959 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0708％；反
对 10,404,778 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9159％；弃权 150,600股（其中，因未投票默认弃权 58,……
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