公告日期：2024-12-21

证券代码：002601 证券简称：龙佰集团 公告编号：2024-079
龙佰集团股份有限公司

2024年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开情况

（1）现场会议时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 12 月 20 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 20 日上午 9:15
至下午 15:00 期间的任意时间。

2、会议召开地点：公司会议室。

3、召集人：公司董事会。

4、召开方式：现场和网络投票相结合。

5、主持人：董事长和奔流先生。

6、本次会议的召集和召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定。

7、会议出席情况

出席方式 股东人数 股份总数 占公司股份总数的比例（%）

现场参会 16 900,496,547 37.7362

网络参会 985 161,440,304 6.7653

合计 1,001 1,061,936,851 44.5015

其中：参加本次会议的中小投资者共 990 人，代表有表决权的股份 162,411,004
股，占公司股份总数的 6.8060％。

8、公司董事、监事出席了本次股东大会现场会议，公司高级管理人员和见证律师列席了股东大会现场会议，本次股东大会的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

二、议案的审议和表决情况

（一）本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。

（二）本次股东大会审议通过了如下议案：

提案 1.00 《关于公司 2025 年度向银行申请授信额度的议案》

总表决情况：

同意 1,041,601,663 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.0851％；反
对 20,029,488 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.8861％；弃权 305,700股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0288％。

中小股东总表决情况：

同意 142,075,816 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的87.4792％；反对 20,029,488 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的12.3326％；弃权 305,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1882％。

该提案为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 1/2以上通过。

提案 2.00 《关于为下属子公司担保的议案》

总表决情况：

同意 1,031,638,036 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 97.1468％；反
对 30,021,615 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 2.8271％；弃权 277,200股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0261％。

中小股东总表决情况：

同意 132,112,189 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的81.3444％；反对 30,021,615 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的18.4850％；弃权 277,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1707％。

该提案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东所持有效表决权的 2/3以上通过。

提案 3.00 《关于调整外汇套期保值业务额度的议案》

总表决情况：

同意 1,060,806,779 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99……
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