公告日期：2024-12-03

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-061
大连电瓷集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开基本情况

（一）股东会届次：

大连电瓷集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2024年第一次临时股东会；

（二）会议的召集人：公司董事会；

（三）会议召开的合法、合规性：公司于2024年12月2日召开第五届董事会2024年第三次临时会议，会议审议通过了《关于提请召开公司2024年第一次临时股东会的议案》，决定于2024年12月18日召开公司2024年第一次临时股东会。本次股东会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；

（四）会议召开时间：

1、现场会议时间：2024年12月18日（周三）下午15:00；

2、网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月18日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2024年12月18日上午9:15至下午15:00的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议进行投票表决。

（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（3）根据《公司章程》等相关规定，股东会股权登记日登记在册的所有股
东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、 网
络投票或符合规定的其他表决方式的一种方式，如果同一表决权出现重复投票
表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024年12月12日(周四)。

（七）会议出席对象：

1、在2024年12月12日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2024年12
月12日股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有
权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理
人不必是本公司股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

（八）现场会议地点：杭州市拱墅区远洋国际中心B座16 楼大连电瓷集团股
份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）提案名称及提案编码表：

提案 备注

编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票提

案

1.00 关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案 √

（二）提案审议披露情况：

以上提案已经公司第五届董事会 2024 年第三次临时会议和第五届监事会

2024 年第二次临时会议审议通过。具体内容详见 2024 年 12 月 3 日刊登于《中

国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关
公告。

（三）对中小投资者单独计票的提案：

根据相关规定，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项。本次股东会将采取中小投资者的表决单独计票并披露投票结果。中小投资者是指除上市公司的董事、监事、高管以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记事项

（一）登记时间：2024 年 12 月 16 日 9:30-11:30 和 13:30-15:00；

（二）会议登记地点：辽宁省大连市沙河口区中山路 478 号上都大厦 A 座 12
楼大连电瓷集团股份有限公司证券部

（三）会议登记方式：

1、自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证和股……
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