公告日期：2024-12-19

证券代码：002606 证券简称：大连电瓷 公告编号：2024-063

大连电瓷集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、 本次股东会无否决提案情况；

2、本次股东会不涉及变更前次股东会决议情况。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024 年 12 月 18 日（星期三）下午 15：00。

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 12 月

18 日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024 年 12 月 18 日上

午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。

2、现场会议召开地点：杭州市拱墅区远洋国际中心 B 座 16 楼大连电瓷集

团股份有限公司会议室。

3、会议召集人：公司董事会。

4、会议召开方式：现场会议及网络投票相结合的方式召开。

5、会议主持人：董事长应坚先生。

6、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

1、股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 268 人，代表股份 112,162,477 股，占上市公司
有表决权总数的 25.7967%。其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份109,012,820 股，占上市公司有表决权总数的 25.0723%；通过网络投票的股东
262 人，代表股份 3,149,657 股, 占上市公司有表决权总数的 0.7244%。

2、中小股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东 264 人，代表股份 3,174,257 股，占上市公司有
表决权总数的 0.7301%。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 24,600 股，
占上市公司有表决权总数的 0.0057%；通过网络投票的股东 262 人，代表股份3,149,657 股, 占上市公司有表决权总数的 0.7244%。

3、公司全体董事、监事及高级管理人员出席或列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所的律师以现场方式出席并见证了本次会议。

二、会议表决情况

本次股东会采取现场投票及网络投票相结合的方式，审议通过了如下议
案，具体表决结果为：

1、审议《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》

同意股数（股） 112,033,320
表决

同意股数占有表决权股份总数的百分比 99.8848%
结果

反对股数（股） 118,457

反对股数占有表决权股份总数的百分比 0.1056%

弃权股数（股） 10,700

弃权股数占有表决权股份总数的百分比 0.0095%

同意股数（股） 3,045,100

同意股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 95.9311%

中小股东 反对股数（股） 118,457

表决情况 反对股数占中小股东所持有效表决权股份总数的百分比 3.7318%

弃权股数（股） 10,700

弃……
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