公告日期：2025-01-09

证券代码：002607 证券简称：中公教育 公告编号：2025-004

中公教育科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：中公教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第一次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第六届董事会。公司于 2025 年 1 月 8 日召开了第六届
董事会第二十一次会议，审议并通过了《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025 年 1 月 24 日（周五）下午 14:30。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2025 年 1 月 24 日（周五）上午 9:15—9:25，9:30—11:30 和下午 13:00—15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025 年 1 月 24 日（周五）9:15 至 15:00
期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。届时将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6、股权登记日：2025 年 1 月 20 日。

7、会议出席对象：

分公司登记在册的公司股东或其授权委托的代理人；

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：北京市海淀区学清路 23 号汉华世纪大厦 B座中公教育会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票

提案

1.00 《关于聘任 2024 年度会计师事务所的议案》 √

2、上述议案已经公司第六届董事会第二十一次会议审议通过，具体内容详见 2025年 1 月 8 日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《第六届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号：2025-002）、《关于聘任 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2025-003）。
三、会议登记等事项

1、法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明书或授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

2、自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记；出席人员应当携带上述文件的原件参加股东大会。

3、出席会议股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取现场、传真、信函方式登记，传真或信函以抵达公司的时间为准。

4、登记时间：2025 年 1 月 21 日 9:00—11:30，14:00—17:00。……
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