公告日期：2024-09-10

证券代码：002612 证券简称：朗姿股份 公告编号：2024-065
朗姿股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

朗姿股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 9 月 9 日召开第五届董事
会第二十二次会议，审议通过了《关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会审议的议案具体内容已披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：本次股东大会由公司董事会召集，经公司第五届董事会第二十二次会议审议决定召开。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的日期、时间：

现场会议召开时间：2024年9月25日下午14:00。

网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2024年9月25日9:15至15:00期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、会议的股权登记日：2024年9月12日。

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件二）。

公司于2024年8月29日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于现金收购北京丽都全部股权和湖南雅美控股权暨关联交易的公告》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定，关联股东申东日、申今花、上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红六号私募证券投资基金和上海烜鼎资产管理有限公司－烜鼎长红七号私募证券投资基金作为关联股东需对该议案回避表决，也不得接受其他股东委托进行投票表决。

（2）公司董事、监事和高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：北京市朝阳区西大望路27号大郊亭南街3号院1号楼（朗姿大厦）16层会议室。

二、会议审议事项

1、提案名称

备注

提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

非累积投票
提案

1.00 关于现金收购北京丽都全部股权和湖南雅美控股 √

权暨关联交易的议案

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的要求，以上议案为影响中小投资者利益的重大事项，需对中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东单独计票并披露。

2、披露情况

本次股东大会所审议的提案，已经公司2024年8月27日召开的独立董事专门
会议2024年第四次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过，申东日先生、申今花女士作为关联董事回避表决。具体内容请详见2024年8月29日公司刊登于《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于现金收购北京丽都全部股权和湖南雅美控股权暨关联交易的公告》《第五届董事会第二十一次会议决议公告》等相关公告。

三、会议登记等事项

（一）参加现场会议……
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