公告日期：2024-04-27

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024033

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

2023 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2023 年度，洛阳北方玻璃技术股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《监事会议事规则》以及《公司章程》的要求，本着恪尽职守、勤勉尽职的工作态度，依法行使职权，认真履行监督职责，依法独立行使职权，对公司的生产经营、重大事项、财务状况以及董事、高级管理人员履职情况进行监督，促进了公司规范运作，维护全体股东和员工的合法权益。现将主要工作汇报如下：

一、监事会会议召开情况：

2023 年度公司监事会共召开了 6 次会议，会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公
司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，作出的决议合法有效。具体召开情况如下：

（1）公司于 2023 年 4 月 7 日召开第八届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司符合
向特定对象发行股票条件的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺的议案》《关于未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案》《关于修订<募集资金管理制度>的议案》。

（2）公司于 2023 年 4 月 25 日召开第八届监事会第五次会议，审议通过了《2022 年度监
事会工作报告》《2022 年度报告及摘要》《2023 年第一季度报告》《关于 2022 年度的财务决算报告的议案》《关于 2023 年度的财务预算报告的议案》《关于 2022 年度的利润分配方案的议案》《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于续聘财务审计机构及内控审计机构的议案》《关于日常关联交易预计的议案》《2022 年度内部控制自我评价报告》。

（3）公司于 2023 年 8 月 29 日召开第八届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年半年
度报告及摘要》。

（4）公司于 2023 年 9 月 7 日召开第八届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整公司
2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的论证分析报告（修订稿）的议案》《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票摊薄即期回报填补措施及相关主体承诺（修订稿）的议案》。

（5）公司于 2023 年 10 月 30 日召开第八届监事会第八次会议，审议通过了《2023 年第
三季度报告》。

（6）公司于 2023 年 12 月 22 日召开第八届监事会第九次会议《关于对控股子公司增资并
转让其部分股权予员工持股平台的议案》。

二、监事会对公司报告期内有关事项的核查意见

2023 年度，公司监事会全体成员列席了公司历次董事会，并出席股东大会，从切实维护
公司利益和广大中小投资者权益出发，认真履行职能，根据《公司法》《证券法》和公司《章程》的有关规定，对公司的依法运作、内部控制评价、财务情况、关联交易、控股股东及其他关联方资金占用和对外担保等方面进行了监督检查，对有关事项发表意见如下：

（一）公司依法运作情况

2023 年度，监事会认证履行职责，对董事会及股东大会的召集召开程序、决议事项、董
事会对股东大会决议的执行情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。监事会认为：公司的决策程序严格遵循了《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定；公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决、决议程序合法有效，董事会认真执行股东大会的各项决议，忠实履行职责；公司董事及高级管理人员在……
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