公告日期：2024-08-30

证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2024046

洛阳北方玻璃技术股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。

一、董事会会议召开情况

1、会议通知时间和方式：会议通知于 2024 年 8 月 18 日以专人送达、电子邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2024 年 8 月 28 日以现场结合通讯方式召开。

3、本次会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名。

4、会议主持人：高学明先生。

5、列席人员：监事和高管人员。

6、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事认真审议，表决通过了如下议案：

1、审议通过了《2024 年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《2024 年半年度报告及摘要》。

2、审议通过了《关于控股子公司对外投资设立子公司的议案》

表决结果：同意：5 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案具体内容详见《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同期披露的《关于控股子公司对外投资设立子公司的公告》。

特此公告

洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2024 年 8 月 30 日

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