公告日期：2024-08-30

证券代码：002614 股票简称：奥佳华 公告编号：2024-38 号
债券代码：128097 债券简称：奥佳转债

奥 佳 华智能健 康科技集团股份有限公司

第 六 届董事会 第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会
第五次会议通知以电话、传真及电子邮件等方式，于 2024 年 8 月 23 日发出，会
议于 2024 年 8 月 28 日上午 10:00 在厦门市湖里区安岭二路 31-37 号公司八楼会
议室以通讯的方式召开，并获得全体董事确认。本次会议应到董事 9 名，通讯出席本次会议董事 9 名。公司部分监事、高管列席了本次会议。本次会议由公司董事长邹剑寒先生主持，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定。

经全体董事认真审议，以通讯表决的方式通过了如下决议：

一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2024
年半年度报告全文及摘要的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2024 年半年度募
集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、会议以 9 票同意，0 票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减
值准备的议案》。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，公司监事会发表了核查意见。
上述议案具体内容详见公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

四、备查文件

1、公司第六届董事会第五次会议决议；

2、公司 2024 年半年度报告全文及摘要；

3、公司 2024 年半年度财务报告；

4、公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告；

5、关于计提资产减值准备的公告。

特此公告。

奥佳华智能健康科技集团股份有限公司
董 事 会

2024 年 8 月 29 日

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