公告日期：2024-12-25

证券代码：002616 证券简称：长青集团 公告编号：2024-088
债券代码：128105 债券简称：长集转债

广东长青（集团）股份有限公司

关于修订公司治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

2024 年 12 月 24 日，广东长青（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第
六届董事会第二十六次会议审议并通过了《关于修订公司治理制度的议案》。现将有关情况公告如下：

一、制度修订原因

根据最新《公司法》（2024 年 7 月 1 日施行）条例、中国证监会《上市公司监
管指引第 3 号——上市公司现金分红（2023 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》(2023 修订）以及《公司章程》的最新规定，为进一步完善公司治理制度，促进公司规范运作，公司拟对部分治理制度进行修订。

二、制度修订的基本情况

1、《股东大会议事规则》

2、《分红管理制度》

上述制度修订稿需提交公司股东大会进行审议，经公司股东大会审议通过后生效执行,原相关制度停止执行。

制 度 修 订 稿 已 于 2024 年 12 月 25 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn ）。

备查文件:
1、第六届董事会第二十六次会议决议
特此公告。

广东长青（集团）股份有限公司董事会
2024年12月24日

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