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发表于 2024-12-24 21:39:02 股吧网页版
长青集团:第六届监事会第十九次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2024-12-25


证券代码:002616 证券简称:长青集团 公告编号:2024-083
债券代码:128105 债券简称:长集转债

广东长青(集团)股份有限公司

第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东长青(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十九
次会议于 2024 年 12 月 24 日以现场方式召开。本次会议通知和文件于 2024 年
12 月 20 日以电子邮件等方式发出。会议应到监事 3 名,实到监事 3 名。会议由
监事会主席高菁女士主持。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《广东长青(集团)股份有限公司章程》的规定。

与会监事经审议,通过了以下议案:

一、审议通过《关于 2025 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年度向金融机构申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度对外担保额度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

经审核,监事会认为:公司为子公司提供担保,符合公司经营发展的实际需求;为关联方提供担保是由于公司拟对外转让该被担保对象 100%股权,若该项交易成交后产生的遗留业务所致。若后续与交易对手签订正式股权转让协议时担保关系尚未解除,公司将在正式股权转让协议中对解除担保事项进行约定,担保
风险可控。本事项的决策程序符合有关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形。

本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年度对外担保额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
三、审议通过《关于 2025 年度关联交易额度的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于 2025年度关联交易额度的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议,

四、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案具体内容详见 2024 年 12 月 25 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会以特别决议方式进行审议。
特此公告

备查文件:

1、公司第六届监事会第十九次会议决议

广东长青(集团)股份有限公司监事会
2024 年 12 月 24 日

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