公告日期：2024-08-31

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-046
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会 2024
年第五次会议于 2024 年 8 月 29 日召开，会议决议于 2024 年 9 月 19 日召开公司
2024 年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1、会议届次：本次股东大会为 2024 年第三次临时股东大会。

2、会议召集人：公司董事会（公司第五届董事会 2024 年第五次会议决议召开本次股东大会）；

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开日期与时间：

（1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:30

（2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日（星期四），其中通过深圳证券交
易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15-9:25，
9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时
间为 2024 年 9 月 19 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议；

（2）网络投票：本次临时股东大会公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间
内通过上述系统行使表决权；

（3）公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。如同一表决权出现重复投票的，以第一次投票结果为准。网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式，同一股东只能选择其中一种方式。
6、股权登记日：2024 年 9 月 12 日（星期四）。

7、会议出席对象

（1）截止 2024 年 9 月 12 日（星期四）下午 15：00 交易结束后，在中国证
券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决，该股东代理人可以不是公司的股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）见证律师；

（4）公司董事会同意列席的其他人员。

8、会议地点：现场会议地点为深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼会议室。

二、会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以

投票

100 总议案：除累积投票提案外 √

的所有提案

非累积投票提案

《关于更换会计师事务所的议

1.00 √

案》

以上 1 项议案由第五届董事会 2024 年第五次会议、第五届监事会 2024 年第
二次会议审议通过，具体内容详见 2024 年 8 月 31 日公司在《中国证券报》、《证
券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关决议公告。

所有议案将对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

1、自然人股东须持股东账户卡、身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登记；受自然人股东委托代理出席……
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