公告日期：2024-08-31

证券简称：瑞和股份 证券代码：002620 公告编号：2024-042
深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

第五届监事会 2024 年第二次会议决议公告

本公司及监事保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司第五届监事会 2024 年第五次会议于 2024
年 8 月 29 日在深圳市罗湖区深南东路 3027 号瑞和大厦四楼多功能会议厅。本次
会议的通知已于 2024 年 8 月 19 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各
位监事。本次会议由监事会主席张映莉女士主持，会议应到监事 3 名，实到监事3 名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：

一、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《2024年半年度报告》及《2024年半年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳瑞和建筑装饰股份有限公司2024年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年半年度计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次依照企业会计准则和有关规定进行资产减值计提，符合公司的实际情况，能够更加充分、公允地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提资产减值准备。

三、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于更换会计师事务所的议案》；

经审核，监事会认为本次变更会计师事务所符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量。相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意聘请北京亚泰国际会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详细内容请参阅刊登于 2024年 8 月 31 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》。

特此公告。

深圳瑞和建筑装饰股份有限公司
监事会

二○二四年八月三十日

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