公告日期：2024-11-16

证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2024-080
光启技术股份有限公司

关于召开2024年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

光启技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月15日召开，会议审议通过了《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》，决定于2024年12月2日（星期一）召开公司2024年第三次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”）。现将本次股东大会有关事项公告如下：

一、 召开会议的基本情况

1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第五届董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会第十二次会议已经审议通过召开本次股东大会的议案。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间为：2024 年 12 月 2 日（星期一）下午 14:30 开始
（2）网络投票时间为：2024 年 12 月 2 日

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 2
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统进行网络投票的时间为 2024 年 12月 2 日上午 9:15 至下午 15:00 的任
意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、股权登记日：2024 年 11 月 25 日（星期一）。

7、本次会议的出席对象：

（1）股权登记日即 2024 年 11 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书 面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

（2）公司董事、监事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

8、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。
二、 会议审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏目
可以投票

非累积投票

提案

《关于调整部分募投项目、变更募集资金用途、

1.00 对全资子公司增资、减资及设立募集资金专项账 √

户的议案》

上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，相关公告已于 2024
年 11 月 16 日刊登于《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

对上述议案，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指 以下股东以外的其他股东：上市公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合 计持有上市公司 5%以上股份的股东。

三、会议登记等事项

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法定代表人证 明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭代理人本人身份证、营业执照（加盖 公章）复印件、授权委托书（附件 2）、委托人股东账户卡办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、持股凭证、股东账户卡办理登记手续；委 托代理人凭本人身份证、授权委托书（附件 2）、委托人身份证复印件及委托人 股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上有关证件和《参加会议回执》（采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准）（附件 3），公司不接受电话登记。

（二）登记时间

2024 年 11 月 28 日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00 （传真或书面信
函需在 2024 年 11 月 28 日 17:00 前送达公司）。

（三）登记地点

深圳市南山区高新中一道 9 号软件大厦三层会议室。

（四）联系方式

1、联系电……
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