公告日期：2024-07-27

厦门金达威集团股份有限公司

《公司章程》修订对照表

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2023 年修正）》《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》等法律、法规、规范性文件以及深圳证券交易所相关业务规则，结合公司实际情况，公司拟修改《公司章程》相应的内容。具体修订内容如下：

序号 公司章程原条款 修订后条款

第一百五十四条 第一百五十四条

公司利润分配政策为： 公司利润分配政策为：

（三）利润分配期间间隔 （三）利润分配期间间隔

…… ……

新增 3、公司召开年度股东大会审议年度利
…… 润分配方案时，可审议批准下一年中
（五）董事会、股东大会对利润分配 期现金分红的条件、比例上限、金额
方案的研究论证程序和决策机制： 上限等。年度股东大会审议的下一年
中期分红上限不应超过相应期间归属
…… 于公司股东的净利润。董事会根据股
3、公司董事会审议通过利润分配预案 东大会决议在符合利润分配的条件下
并在定期报告中公告后，提交股东大 制定具体的中期分红方案。

会审议。 4、当公司存在以下情形时，可以不进
1 …… 行利润分配：

（1）公司最近一年审计报告为非无保
留意见或带与持续经营相关的重大不
确定性段落的无保留意见；

（2）公司期末资产负债率高于 70%；
（3）公司该年度经营性现金流量净额
为负数的；

（4）法律法规及本章程规定的其他情
形。

……

（五）董事会、股东大会对利润分配
方案的研究论证程序和决策机制：

……

3、公司董事会审议通过利润分配预案
并在定期报告中公告后，提交股东大
会审议。在公司年度股东大会审议批
准了下一年中期现金分红的条件、比
例上限、 金额上限等的情形下，如董
事会根据该股东大会决议在符合利润
……
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